سرمایه‌گذاری
مسکن جنوب (سهامی عام) به شماره ثبت 40758 و شناسه ملی 10103382392
بدین‌وسیله
به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب
(سهامی عام) می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالانه سال
مالی منتهی به 1401/06/31 شرکت، ساعت 11:00 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 1401/10/21در محل آمفی تئاتر شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به نشانی تهران، بلوار میرداماد، میدان
مادر، خیابان شاه نظری، شماره 8، طبقه چهارم، کدپستی 1547835311 برگزار می‌شود.
دستور
جلسه:
1.
استماع گزارش هیات مدیره،
حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت،
2.
تصویب صورت حساب سود و زیان و
صورت وضعیت مالی سال مالی منتهی به1401/06/31،
3.
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
برای سال مالی منتهی به 1402/06/31،
4.
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
برای درج آگهی‌های شرکت،
5.
اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود
سهام،
6.
تصمیم‌گیری در خصوص تعیین پاداش
و حق حضور اعضای هیات مدیره و اعضای کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیات مدیره،
7.
سایر موارد که در صلاحیت مجمع
عمومی عادی باشد.
مطابق ابلاغیه
شماره 166547/ 121 مورخ 1400/10/04سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور کلیه سهامداران
در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/10/21 به‌شرط رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی جدید
و ارائه کارت واکسن بلامانع می‌باشد.
نحوه
دریافت برگ حضور در جلسه:
در اجرای
ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت و همچنین دستورالعمل شماره 114520/122 مورخ 1401/08/07مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 19 اساسنامه
شرکت، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور مییابند،
باید با ارائه اصل کارت ملی و وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و نماینده یا نمایندگان
صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت اعم از عادی یا رسمی یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی (برای اشخاص
حقوقی)، جهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ 1401/10/20به نشانی: تهران، بلوار میرداماد،
میدان مادر، خیابان شاه نظری، شماره 8، طبقه
چهارم، کدپستی 1547835311 دفتر امور مجامع، مراجعه فرمایند.
هیات
مدیره